Relação de Documentos
Relação de documentos para a compra de moeda acima do valor de R$10.000,00.
Para o início de nosso relacionamento as informações solicitadas a seguir são necessárias e imprescindíveis ao atendimento a Legislação de Prevenção à Lavagem de Capitais em conformidade com a Lei n° 9.613/98, Instrução CVM n° 463/08, Circular n° 3.461/09 do Banco Central do Brasil e Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI), e serão para avaliação da compatibilidade entre as movimentações financeiras e a capacidade econômica indicada por vossa senhoria.
Por esta razão, recomendamos especial atenção para a apresentação de dados fidedignos que são protegidos por sigilo conforme Lei Complementar n° 105/01 e por rígidas normas internas sobre tratamento de dados e informações:
Pedimos que nos sejam remetidos os documentos abaixo relacionados:
- Ficha Cadastral de Pessoa Física devidamente preenchida e assinada;
- Declaração de Pessoa Politicamente Exposta devidamente preenchida e assinada;
- Cópia do CPF;
- Cópia do documento de identidade com foto;
- Cópia do comprovante de residência atualizado (ex: conta de água, luz, gás ou fone);
- Cópia do comprovante de renda (ex: último IR, DECORE ou último contracheque).
- Cópia da Procuração (se houver procurador)
- Ficha Cadastral Pessoa Física preenchida e assinada pelo procurador;
- Declaração de Pessoa Politicamente Exposta preenchida e assinada pelo procurador;
- Cópia do CPF do procurador;
- Cópia do Documento de Identidade com Foto do procurador; e
- Cópia do Comprovante de Residência atualizado do procurador.
